Οι αρχές εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο συμμετοχής στο κύκλωμα και εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και αστυνομικών. Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και επιχειρηματίες από την Κύπρο.
Σύμφωνα με τη Νέα Ελληνική Τηλεόραση το κύκλωμα δρούσε τα τελευταία πέντε χρόνια και εμπλέκεται αι εμπλέκεται σε υποθέσεις πλειστηριασμών, παράνομες χρησικτησίες του δημοσίου και ιδιωτών, και ήδη η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.
Την έρευνα έχει αναλάβει από τις αρχές Σεπτεμβρίου ο Εισαγγελέας Εφετών κ. Ντογιάκος που δίνει τις κατευθύνσεις για τις ενέργειες της αστυνομίας και σύντομα αναμένεται να γίνουν επίσημες ανακοινώσεις.
Το κύκλωμα, με διάφορα τεχνάσματα και πλαστά έγγραφα, κατοχύρωνε ακίνητα που ανήκαν σε ιδιώτες, σε τράπεζες και στο Δημόσιο, ενώ είχε ιδρύσει περίπου 200 ανώνυμες εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, όπου «ξεπλενόταν» μαύρο χρήμα.
Η ελληνική αστυνομία διερευνούσε την υπόθεση τους 13 τελευταίους μήνες με αφορμή μηνύσεις από τις τράπεζες που έχαναν τα κατασχεμένα ακίνητα ωστόσο, τα μέλη του κυκλώματος κατάφερναν να πετυχαίνουν ευνοϊκή για αυτούς έκβαση των υποθέσεων στα δικαστήρια. Η δικογραφία έχει αποσταλεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, η οποία θα αποφασίσει για τις επόμενες κινήσεις των αρχών.
Η αξία των ακινήτων και οι διαφυγόντες φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η Αστυνομία Κύπρου μέχρι σήμερα δεν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή με τη διερεύνηση της υπόθεσης σε σχέση με το κύκλωμα, που δρούσε στην Ελλάδα και διακινούσε μαύρο χρήμα και το οποίο φέρεται να έχει και πλοκάμια στην Κύπρο.
Με αφορμή τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Μιχάλης Κατσουνωτός δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι «ενδεχομένως η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης να είχε κάποια ανάμειξη, λόγω αρμοδιότητας της, αφού φαίνεται ότι αφορά υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις».
http://filoksenos.blogspot.com/2010/09/blog-post_511.html
