Μουάμαρ Καντάφι και των ανθρώπων του περιβάλλοντός του, ανακοίνωσε ο πυρήνας κατά του ξεπλύματος χρήματος του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Tracfin. "Υπό το φως των εν εξελίξει γεγονότων στη Λιβύη, το σύνολο των επαγγελματιών (του κόσμου της οικονομίας) καλούνται να εφαρμόσουν με ιδιαίτερη προσοχή τα μέτρα επιφυλακής που προβλέπονται όσον αφορά όλες τις συναλλαγές που πιθανόν να αφορούν άμεσα ή έμμεσα πρόσωπα που έχουν σχέση με τη Λιβύη", σύμφωνα με ανακοινωθέν του υπουργείου Οικονομίας.
"Επισημαίνεται πως αυτά τα μέτρα επιφυλακής πρέπει ιδίως να αφορούν κάθε συναλλαγή που πιθανόν σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται ή ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα από φυσικά ή νομικά παρένθετα πρόσωπα (περιλαμβανομένων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου), από τον κ. Μουάμαρ Καντάφι, από άμεσα μέλη της οικογένειάς του και από πρόσωπα γνωστά για στενούς δεσμούς μαζί του", προστίθεται στο ανακοινωθέν.
Για το υπουργείο Οικονομίας "οι συναλλαγές (...) πρέπει χωρίς καθυστέρηση να δηλωθούν στο Tracfin".
"Οι δηλούντες καλούνται να αναφέρουν ιδιαίτερα τις δηλώσεις που αφορούν λειτουργίες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την παρακολούθηση των εν λόγω ποσών (ουσιαστική απόσυρση σε νομίσματα, πώληση πολυτίμων μετάλλων, αποστολή χρημάτων στο εξωτερικό κ.λπ.), προστίθεται στο ανακοινωθέν.
