Ο 50χρονος ήταν αρμόδιος για πληρωμές και επιστροφές φόρων προς εταιρείες, και όπως προέκυψε από την έρευνα του ΣΔΟΕ, φέρεται ότι υπεξαίρεσε 500.000 ευρώ μόνο μέσα στο 2011.
Ο συγκεκριμένος εφοριακός υπάλληλος σύμφωνα με πληροφορίες έστελνε για λογαριασμό της εφορίας που εργάζεται ένταλμα πληρωμής σε τράπεζες για πληρωμές που γίνονταν σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Κάτοχοι των λογαριασμών αυτών ήταν τόσο ο ίδιος όσο και άλλα άτομα που αναζητούνται.
Η κομπίνα αποκαλύφθηκε από τραπεζικούς υπάλληλους που ειδοποίησαν την Αρχής Προστασίας Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν διαπίστωσαν κίνηση σημαντικών ποσών στους λογαριασμούς στους οποίους κατευθύνονταν τα χρήματα. Ακολούθησε έρευνα της Αρχής στην εφορία ΚΓ Αθηνών όπου και διαπιστώθηκε το κόλπο με τα εντάλματα πληρωμών που είχε στήσει ο εφοριακός υπάλληλος.
