Παλιότερα την υποχρέωση να ενημερώνουν τις αρχές για τις πράξεις των συνανθρώπων τους τις είχαν συμπαθείς ομάδες, όπως οι περιπτεράδες ή οι ιδιοκτήτες καφενείων.
Σήμερα και μετά τον εκσυγχρονισμό του κράτους την υποχρέωση αυτή με νόμο αναλαμβάνουν οι κοσμηματοπώλες, οι κτηματομεσίτες οι έμποροι σκαφών και αυτοκινήτων οι λογιστές- φοροτέχνες που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, καθώς και οι συμβολαιογράφοι και δικηγόροι που λαμβάνουν πληροφορίες από ή σχετικά με πελάτη τους όταν αυτοί προβούν ύποπτη και ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα .
Τι καρφώνουν
Τις ύποπτες και ασυνήθιστες συναλλαγές ή δραστηριότητες και τέτοια νοείται η συναλλαγή εκείνη που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως
Πως θα αποδεικνύεται η καταγγελία
Δεν χρειάζεται ο καταδότης να έχει αποδείξεις για την τέλεση αξιόποινης πράξης (εξάλλου ποτέ δεν χρειαζότανε στον καταδότη οι αποδείξεις) αρκεί μια απλή και γενική υπόνοια. Αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο θα ήταν απίστευτα γελοίο
Που καρφώνουν
Τα παραπάνω πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή, Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρθρο 7 του Ν. 3691/2008 όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αντιλαμβάνονται ύποπτες συναλλαγές,
Πως καρφώνουν
Στην ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.hellenic-fiu.gr/) έχουν αναρτηθεί υποδείγματα αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ανά κατηγορία υπόχρεων προσώπων, για τη για τη διευκόλυνση των αναφερόντων
Αν δεν καρφώσουν τι γίνεται
Αν δεν συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις τότε θεωρούνται συνυπεύθυνοι και αντιμετωπίζουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις .
Ποιό πρέπει να είναι το σλόγκαν όλων αυτών
Δώσε μου και μια κουκούλα να σου κάνω τον μπαμπούλα.
http://www.tax-profit.gr/
