Μεγάλο τουριστικό γραφείο με έδρα σε νησί του Ιονίου, πιάστηκε από το ΣΔΟΕ να νοικιάζει...
πολυτελείς βίλες ανά την Ελλάδα έναντι 15.000 έως 30.000 ευρώ την εβδομάδα. Δεν έκοβε, όμως, αποδείξεις και δεν θεωρούσε τα εισοδήματά του. Αντίθετα, χρησιμοποιούσε το τρίγωνο Ιόνιο - Λονδίνο - Αθήνα για να τα κρύψει. Με τη δημιουργία υποκαταστήματος στο Λονδίνο, εμφάνιζε τα έσοδα ως έσοδα εξωτερικού και μετά τα έστελνεσε ελληνική τράπεζα. Παρακολουθώντας τις διαδρομές του χρήματος και ανοίγοντας στη συνέχεια τους τραπεζικούς λογαριασμούς, το ΣΔΟΕ εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα άνω των 3 εκατ. ευρώ. Στον καιρό της κρίσης, όλο και αυξάνουν οι απάτες...
www.katoci.com
