Ο ύποπτος, για δώδεκα χρόνια, από το 1999 μέχρι το 2012, φέρεται να εξέδιδε πιστωτικές κάρτες σε ανύπαρκτα άτομα και να προέβαινε σε αναλήψεις μικροποσών από διάφορες τραπεζικές μηχανές σε όλη την Κύπρο χωρίς να γίνουν αντιληπτά όσα του καταλογίζονται σήμερα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε όταν άρχισε να εκδίδει πιστωτικές κάρτες σε συγκεκριμένα άτομα και σε πρώην πελάτες της τράπεζας.
Κινήθηκαν υποψίες, οπόταν η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία η οποία άρχισε έρευνες οι οποίες οδήγησαν στον συλληφθέντα.
