Ο ίδιος ο ύποπτος φέρεται να έδωσε γραπτή κατάθεση στην Αστυνομία παραδεχόμενος την κλοπή του πιο πάνω ποσού.
Σύμφωνα με τον Υπαστυνόμο του ΤΑΕ Αναστάσιο Καρατζιά, τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ 1999 και 2011, αλλά μόλις την περασμένη εβδομάδα (26 Αυγούστου 2011) αποκαλύφθηκαν, όταν ο 47χρονος υπέπεσε στο πρώτο του… λάθος.
Ο κ. Καρατζιάς ζητώντας τη Δευτέρα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας την ανανέωση του διατάγματος κράτησης του υπόπτου για ακόμα τέσσερις μέρες, αναφέρθηκε στα γεγονότα που οδήγησαν στην ανακάλυψη της απάτης.
Συγκεκριμένα ένας πελάτης αποτάθηκε σε υποκατάστημα της παραπονούμενης τράπεζας στη Λεμεσό, για άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν ήδη υφιστάμενος πελάτης και διατηρούσε στην τράπεζα λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ο οποίος παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο €13.817. Όταν ενημερώθηκε σχετικά ο πελάτης, ανέφερε πως ποτέ δεν ήταν προηγουμένως πελάτης της παραπονούμενης τράπεζας και πως ουδέποτε είχε υποβάλει αίτηση, για άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού.
Η τράπεζα προέβη σε έρευνα οπότε διαπιστώθηκε πως ο λογαριασμός ήταν ψεύτικος και επιπρόσθετα η έρευνα απέδειξε πως ακόμα 65 λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, που ανοίχθηκαν από το 1999 μέχρι πρόσφατα, ήταν ψεύτικοι.
Οι συναλλαγές που εκτελούνταν μέσω των ψεύτικων λογαριασμών, αφορούσαν ανανεώσεις των πιστωτικών ορίων των καρτών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της τράπεζας.
Οι συναλαγγές που εκτελούνταν, ήταν χρεώσεις μέρους από τους 66 λογαριασμούς, με αντίστοιχες πιστώσεις άλλων λογαριασμών, από τους 66, οι οποίες κατέληγαν σε αναλήψεις μετρητών, από ΑΤΜ διαφόρων τραπεζών σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη χρήση τραπεζικών καρτών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι γινόταν χρήση των καρτών και σε πρατήρια καυσίμων.
Από την πλευρά του ο ύποπτος παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων και ομολογεί ότι από το 1999 εξέδιδε παράτυπα τις τραπεζικές κάρτες, στο όνομα υπαρκτών προσώπων, πρώην πελατών της τράπεζας ή χρησιμοποιώντας ψεύτικα στοιχεία.
