Οι καταθέσεις ήταν, ή σε ανοικτό λογαριασμό, με τρίμηνο επιτόκιο 5% ή σε συγκεκριμένη προθεσμία (ετήσια), με επιτόκιο 10%. Στην πρώτη περίπτωση χορηγούσε στους καταθέτες βιβλιάριο αποταμίευσης πανομοιότυπο των άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων και στη δεύτερη περίπτωση συνέτασσε ιδιωτικό συμφωνητικό.
Η αστυνομία με την παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποίησαν χθες αργά το απόγευμα έρευνα στην επιχείρηση του 53χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα ασυμπλήρωτα βιβλιάρια αποταμίευσης με το λογότυπο που χρησιμοποιούσε και δύο ασυμπλήρωτα ιδιωτικά συμφωνητικά επένδυσης.
Σε βάρος του 53χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη, ενώ δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου ενώ ερευνάται από την Ασφάλεια Τρικάλων η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης.