Η οικονομική αστυνομία της πόλης ανακάλυψε πως το ζευγάρι (ένας 68χρονος άνδρας και μια 62χρονη γυναίκα) είχε δημιουργήσει δυο εταιρείες με έδρα το Λουξεμβούργο, μέσω των οποίων είχε προχωρήσει σε σειρά αγοραπωλησιών ακινήτων και οικοδομήσιμων εκτάσεων.
Η πιο σημαντική πώληση αφορούσε, το 2008, μια έκταση εκατόν ογδόντα εκταρίων -ή το αντίστοιχο διακοσίων γηπέδων ποδοσφαίρου- σε παραθαλάσσια περιοχή έξω από τη Βενετία. Αυτή επέτρεψε στους δυο κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή να αυξήσουν τους λουξεμβουργιανούς τραπεζικούς λογαριασμούς τους με εξήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ.
Η πώληση δεν είχε συμπεριληφθεί σε καμία φορολογική δήλωση.
Το ζευγάρι από τη Βενετία τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια δεν είχε καταβάλλει ούτε ένα ευρώ σε φόρους. Οι συνολικές αποταμιεύσεις και επενδύσεις του στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza) αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ως πρώτη δόση, πρόκειται να ζητηθεί από το ζευγάρι φοροφυγάδων από την βορειοανατολική Ιταλία να καταβάλλει έντεκα εκατομμύρια ευρώ ως το τέλος του 2011.
