Στα πορίσματα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων, που έκανε ελέγχους, απεικονίζονται με κάθε λεπτομέρεια οι διαδρομές του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων που “έφυγαν” σε τράπεζες της Ελβετίας και του Μονακό, ενώ οι εκπρόσωποι των δύο εταιρειών όφειλαν να τα αποδώσουν στη ΔΕΗ αφού τα είχαν εισπράξει απο τους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών.
‘Οπως γράφει το ΕΘΝΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, τα οποία διερευνώνται απο την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ποσό 33.300.092 ευρώ απο την εταιρεία Hellas Power και ποσό 44.539.000 ευρώ απο την εταιρεία Energa διοχετεύτηκαν μέσω εμβασμάτων στην ίδια τράπεζα της Ζυρίχης. Οπως αναφέρεται στο ένα απο τα πορίσματα “μέρος του παραπάνω εγκληματικού προϊόντος, που δεν πρόλαβε να φυγαδευτεί στο εξωτερικό, εντοπίστηκε κατατεθειμένο σε ελληνικές τράπεζες, σε λογαριασμούς των δύο εταιρειών”, χρήματα τα οποία δεσμεύτηκαν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το πόρισμα της Αρχής κάνει λόγο για “κατ΄ εξακολούθηση εγκληματική δραστηριότητα” των επιχειρηματιών που “απέκρυψαν τα ποσά που εισέπραξαν, τα μετέτρεψαν σε απλό λογιστικό μέγεθος κατάθεσης και τελικώς τα μετέφεραν, μέσω τους τραπεζικού συστήματος, σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία”.
