Ήδη ο αναπληρωτής οικονομικός Εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης έχει ζητήσει από όλες τις μεγάλες ΔΟΥ της χώρας, τα πλήρη στοιχεία των φακέλων φορολογουμένων, κυρίως νομικών προσώπων που εμφανίζουν επιστροφές φόρων μεγαλύτερες των 50.000 ευρώ για τη διετία 2010-2011.
Πληροφορίες στο Εφετείο αναφέρουν ότι έχουν εντοπιστεί κάποιες υποθέσεις εταιριών που τα ποσά επιστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλα με κραυγαλέα, όπως λέγεται. Χαρακτηριστικά αναφέρεται μία περίπτωση όπου η επιστροφή ήταν 33 εκατ. ευρώ. Στο εισαγγελικό γραφείο βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση 250 αντίστοιχες περιπτώσεις και ο κ. Μουζακίτης έχει αρχίσει να καλεί ενώπιόν του τους εκπροσώπους εταιριών που ελέγχονται, μεταξύ αυτών και τον εκπρόσωπο τηλεοπτικού καναλιού για επιστροφή φόρου ύψους 8 εκατ. ευρώ.
Η εισαγγελική έρευνα είχε αφετηρία δηλώσεις του πρώην γενικού γραμματέας πληροφορικών συστημάτων Διομ. Σπινέλλη ο οποίος δημόσια, σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ, είχε προβεί σε καταγγελίες για διαφθορά στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Είχε επίσης αναφερθεί και στον λεγόμενο κανόνα του «4-4-2» ή αλλιώς στο «40%-40%-20%». Ο εν λόγω κανόνας αφορά τα ποσοστά του 40% για την «έκπτωση» επί του προστίμου που κάνει στον φορολογούμενο ο ελεγκτής, το άλλο 40% που είναι το ποσό που λαμβάνει για τον εαυτό του ο ελεγκτής και το υπόλοιπο 20% που αφορά το τελικό έσοδο που καταλήγει στα κρατικά ταμεία.
Ο κ. Σπινέλλης είχε υποστηρίξει ακόμη τα εξής: «Είναι γνωστό ότι, όταν πρόκειται το κράτος να επιστρέψει αρκετά υψηλά ποσά φόρου στον φορολογούμενο, ένα 8% πηγαίνει κατευθείαν στην τσέπη του εφοριακού υπαλλήλου». Το ποσοστό αυτό, κατά τον νυν διευθυντή σχεδιασμού και ελέγχων του ΣΔΟΕ Νίκο Λέκκα «έχει αυξηθεί στο 10%». Στην ίδια εκδήλωση ο κ. Λέκκας είχε επισημάνει επίσης μεταξύ άλλων ότι το Κρανίδι εμφανίζεται να είναι το Λιχτενστάιν της Ελλάδας αφού σε μια ΔΟΥ με μόνο πέντε υπαλλήλους εδρεύουν 178 εξωχώριες εταιρείες.
