Ο 29χρονος, μέσω των οργανωμένων πακέτων ταξιδιών που διαφήμιζε, έπαιρνε χρήματα από πολίτες, δήθεν για τη διοργάνωση και πραγματοποίησή τους.
Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν θύματά του, αν και είχαν πληρώσει για ταξίδια τα οποία διοργανώνονταν μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου του 29χρονου, αυτά ακυρώνονταν ή μεταβαλλόταν η ημερομηνία πραγματοποίησης τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή τους.
Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι εκδόσεις των εισιτηρίων ή οι κρατήσεις στα αντίστοιχα ξενοδοχειακά καταλύματα δεν γίνονταν ενώ σε κάποιες άλλες, οι ίδιοι είχαν παρατηρήσει υπερχρεώσεις των πιστωτικών τους καρτών.
Από τη ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα που έκαναν στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ο 29χρονος ως ο διαχειριστής των επίμαχων ‘’προφίλ’’ του Facebook, και οργανωτής των δήθεν ταξιδιωτικών πακέτων.
Στην έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε ένας σκληρός δίσκος Η/Υ και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αφής .
Ο 29χρονος δεν συνελήφθη λόγω έλλειψης των όρων του αυτοφώρου ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.