Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις...
τα τελευταία 3 χρόνια και ότι 1727 φυσικά πρόσωπα διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης.
Συ΄μφωνα με το "Πρ'ωτο Θέμα" στόχος της έρευνας που θα διενεργήσει το ΣΔΟΕ είναι καταρχήν να εντοπίσει εκείνους που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και στη συνέχεια να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, όπως αυτό της φοροδιαφυγής.
