Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, οι δράστες, οι οποίοι αναζητούνται, δήλωναν εικονικούς εργάτες σε οικοδομικά έργα και εικονικά ημερομίσθια, με αποτέλεσμα το ψευδώς δηλωμένο εργατικό δυναμικό να λαμβάνει τα σχετικά ένσημα ασφάλισης και τις αντίστοιχες παροχές (δώρα, επιδόματα, παροχές υγείας, κάρτες παραμονής και εργασίας στη χώρα κ.ά.), ενώ ουδέποτε καταβάλλονταν οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
Η έρευνα για την εξιχνίαση των παραπάνω υποθέσεων ξεκίνησε μετά από καταγγελίες, ενώ αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, ανακάλυψαν τα ηλεκτρονικά ίχνη των δραστών.
