Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιχειρηματία, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 9 καταδικαστικές αποφάσεις για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ΄εξακολούθηση, απείθεια, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη και οφειλές προς το Δημόσιο, με συνολική ποινή κάθειρξης 43 ετών (!), ποινή φυλάκισης 19 ετών και 9 μηνών, πρόστιμο 13.000 € και έξοδα δίκης 1.154 € !
Επίσης σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή 2ου Ειδικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, για χρέη προς το Δημόσιο, και εντάλματα σύλληψης και προσωρινής κράτησης του Ανακριτή Ξάνθης, για απάτες.
