Τα έξι αυτά άτομα φέρονται να συνεργάζονταν με την εικονική εταιρεία που είχε έδρα το Βέλγιο και προωθούσε τους αλλοδαπούς στην Κρήτη. Νόμιμος εκπρόσωπος της εμφανίζεται νεαρός Τυνήσιος.
Σύμφωνα με τις Αρχές εκπρόσωπος της εταιρείας στην Κρήτη είναι ένας Ιταλός που διαμένει στην περιοχή των Γουβών. Στην περίπτωση του ελέγχονται και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Από ‘κει και πέρα οι έρευνες θα στραφούν επίσης στο ρόλο που διαδραμάτιζαν δύο Ηρακλειώτισσες και τρεις αλλοδαποί, δύο άνδρες και μία γυναίκα.
Για την υπόθεση, όπως έχει γράψει το Cretalive, ο εισαγγελέας Ηρακλείου, στον οποίο παραδόθηκε το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας και της Επιθεώρησης Εργασίας, έχει δώσει εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας ώστε να διερευνηθούν διεξοδικά όλες οι πτυχές της.
Στο πόρισμα περιλαμβάνονται στοιχεία για 53 περιπτώσεις αλλοδαπών εργαζομένων που αποδεικνύονται ανασφάλιστοι παρά τα όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φαίνεται ακόμα ότι από την πλευρά της εταιρείας δεν αποδίδονταν στους αλλοδαπούς τα προβλεπόμενα από τις συμβάσεις που υπέγραφαν με τους ξενοδόχους καθώς παρακρατούσε μηνιαίως μέρος των αποδοχών τους.
