Η μητέρα του διατηρεί ενεχυροδανειστήριο και η έγινε προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Αφορμή για την έρευνα του ΣΔΟΕ στο συγκεκριμένο σπίτι στάθηκε η παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας η υπηρεσία θα ανοίξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκόμενων. Ο “άνεργος” έκρυβε στο σπίτι του,317.555,00 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ,7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια Κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Τέλος, στο ενεχυροδανειστήριο που διατηρεί η μητέρα του στην πόλη της Ξάνθης, βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
Αφορμή για την έρευνα του ΣΔΟΕ στο συγκεκριμένο σπίτι στάθηκε η παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε΄ Τελωνείου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας η υπηρεσία θα ανοίξει τους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των εμπλεκόμενων. Ο “άνεργος” έκρυβε στο σπίτι του,317.555,00 ευρώ, 14.825 δολάρια ΗΠΑ,7.000 λίρες Τουρκίας, 12 πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, Ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια Κοσμήματα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων. Τέλος, στο ενεχυροδανειστήριο που διατηρεί η μητέρα του στην πόλη της Ξάνθης, βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.
ipop.gr
