Συγκεκριμένα, προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικών εις βάρος των παρακάτω 30 προσώπων:
1. Άγγελου Φιλιππίδη
2. Μάριου Βαρότση
3. Αντώνιου Καμινάρη
4. Γεώργιου Στάμνου
5. Γεώργιου Μπρίνταλου
6. Λυμπέρη Κατσιουλιέρη
7. Σπύρου Πολίτη
8. Χαράλαμπου Γιαγκούδη
9. Φωτεινής Κρέστα
10. Διονύσιου Γκολφινόπουλου
11. Κλεάνθη Παπαδόπουλου
12. Χάρη Σιγανού
13. Γεώργιου Ξυφαρά
14. Δημήτριου Κυπαρίσση
15. Αναστασίας Σακελλαρίου
16. Περικλή Χανάκη
17. Παναγιώτη Μπέζα
18. Χρήστου Μαρούσου
19. Ιωάννη Τσαγδή
20. Σπυρίδωνα Παντελιά
21. Λυδίας Κεκρίδου
22. Αθανάσιου Χασάπη
23. Ιωάννη Λεβεντίδη
24. Κυριάκου Γριβέα
25. Αναστασίας Βάτσικα
26. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη
27. Περικλή Λίβα
28. Δημήτρη Κοντομηνά
29. Ιωάννη Ρόρρη
30. Αλεξάνδρας Λιακοπούλου.
Οι κατηγορίες:
1. Κυριάκος Γριβέας και Αναστασία Βάτσικα: α) Άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο / πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα κατ' επάγγελμα.
2. Μάριος Βαρότσης και Παναγιώτης Μπέζας: Άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙ β' πράξη, υπό την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρου 1β' του άρθρου 45 του Ν. 3168/2008.
3. Λαυρέντης Λαυρεντιάδης και Περικλής Λίβας: α) Άμεση συνέργεια στην ανωτέρω υπό στοιχείο / πράξη, τελεσθείσα από κοινού και κατ' εξακολούθηση και β) εις βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα.
4. Άγγελος Φιλιππίδης, Δημήτρης Κοντομηνάς, Ιωάννης Ρόρρης, Αλεξάνδρα Λιακοπούλου καιΜάριος Βαρότσης: Απάτη στρεφόμενη κατά του Δημοσίου, τελεσθείσα από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσεως, αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας), εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
5. Δημήτρης Κοντομηνάς: α) Για άμεση συνέργεια στην ανωτέρων υπό στοιχείο / πράξη, τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση και β) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα (άρθρα 1, 12, 13 περ. α' και στ', 14, 26 παρ. 1α', 27 παρ. 1, 45, 46 παρ. 1β', 94 παρ. 1, 98, 386 παρ. 3β' - 1, 390 ΠΚ άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950 2 παρ. 1, 2 στοιχ. α', γ', δ', 3 περ. κ', 5, 45 παρ. 1 στοιχ. α', β', γ' Ν. 3691/2008 ως ισχύει).
