Ετσι οι ασφαλιστικές εταιρίες συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιριών που πρέπει να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία των πελατών τους και των συναλλαγών τους για ασφαλιστήρια συμβόλαια , αποζημιώσεις κλπ.
Ειδικότερα πλήρη στοιχεία όλων των συναλλαγών των φορολογούμενων -από καταθέσεις μέχρι συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, κινήσεις λογαριασμών και αναλήψεις από ΑΤΜ- υποχρεούνται να αποστείλουν έως τα τέλη Μαρτίου οι τράπεζες στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
Αναλυτικά στοιχεία των πελατών τους καλούνται να αποστείλουν ακόμα οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα ιδιωτικά σχολεία, οι εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και οι εταιρίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού.
