Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο κύκλωμα το οποίο διακινούσε εικονικά τιμολόγια εταιριών συμμετείχε αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα, ως πληρεξούσιος της μίας επιχείρησης, είχε καταθέσει πολλά από αυτά σε ασφαλιστική εταιρία, προκειμένου να πάρουν αποζημίωση.
Συγκεκριμένα έγιναν τρείς συλλήψεις ενός 58χρονου που ήταν «αφανής» εταίρος, μιας 55χρονης διαχειρίστριας εταιρίας, και ενός 35χρονου αστυνομικού που ενεργούσε με ειδική πληρεξουσιότητα από στενό συγγενικό του πρόσωπο και διαχειρίζονταν μονοπρόσωπη εταιρία.
Μεταξύ άλλων από την έρευνα προέκυψε πως μια από τις εταιρίες στην Αθήνα, στην οποία ειδικός πληρεξούσιος είναι αστυνομικός, είχε υποβάλλει μεγάλο αριθμό από τα συγκεκριμένα εικονικά τιμολόγια σε ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να διεκδικήσει καταβολή ασφάλιστρου ύψους 650.000 ευρώ για ιατρικά είδη, για τα οποία είχε δηλώσει κλοπή.
